Категория: Коммерческие и антимонопольные вопросы

Недобросовестный директор компании – оператора по вывозу и переработке мусора вступила в сговор с третьими лицами. Приняла от них займ (в несколько раз ниже стоимости земли), заложила землю в ипотеку с внесудебным обращением взыскания, допустила просрочку, после которой сразу обращено взыскание. После чего приняла уже от нового собственника землю в аренду по высокой цене. Все действия совершены тайно от компании, без какого-то влияния на ее текущую деятельность. Все сделки формально соответствуют закону. В первой инстанции клиент проиграл дело, мы привлечены в апелляцию. Удалось в апелляции и кассации всю цепочку от займа до аренды признать недействительными сделками из-за злоупотребления правом, актив возвращен клиенту.

Расчет осуществлялся наличными, поэтому помимо существующих расчетов и актов приема-передачи денег были доказаны наличие таких средств у покупателя, проведены экспертизы документов о передаче денег, допрошены свидетели, представлены косвенные доказательства, в том числе налоговые начисления от реализации здания у продавца. Сделка прошла оценку в семи различных судах, включая инстанции по пересмотру судебных актов.

Одна компания – производство и продажа фастфуда: торговые точки с приготовлением еды на месте, с централизованной поставкой продуктов, с едиными стандартами по подбору помещений, по оформлению с соблюдением правил бренда, по правилам ведения бизнеса и многими другими особенностями. Вторая компания – ювелирные магазины и ломбарды: поставки единых линеек продукции от консолидированных поставщиков, правила ведения бизнеса, единый стиль оформления и магазинов, единый бренд. Консультации по обоснованному отграничению бизнеса, формирование пакета документов для франчайзинга, разработка системы единых сертификатов с правовой точки зрения и решение всех сопутствующих задач.

Строительная СРО и банк заключили соглашение об отступном: денежное требование СРО, вытекающее из хранения в банке средств компфонда СРО, было прекращено предоставлением прав требований к заемщикам банка (кредитам). В отсутствие прямого правового регулирования мы доказали суду, что по своему специфическому статусу и назначению компфонд может существовать только в денежной форме. А перечень операций с компфондом ограничен, погашение его отступным разрешенной операцией не является.

Истинные условия сделки были обнаружены новым председателем ТСЖ по истечении 5 лет после ее заключения. Квартиры в ТСЖ были переданы поставщику стройматериалов в обмен на необеспеченное конкурсной массой требование к должнику – застройщику дома. Председатель ТСЖ (в то время), аффилированный с должником, заключил сделку о передаче 20 квартир и скрывал условия этой сделки от членов ТСЖ. Удалось восстановить срок исковой давности, доказать аффилированность, объяснить суду отсутствие экономического смысла и злоупотребление правом. Одновременно одержаны победы в сопутствующих процессах, в которых оппоненты пытались альтернативными способами удержать право собственности на 20 квартир.

Клиент был включен в реестр недобросовестных поставщиков, что полностью уничтожало его бизнес. В результате выигрыша судебного дела он из этого реестра исключен. Удалось доказать, что необходимо в данном случае явно несправедливые формальные критерии, а основной причины включения в реестр – якобы, недостатки в проведенном ремонте – не существует. Подобная положительная практика практически отсутствует.

В процессе по рассмотрению исков депутатов о защите чести, достоинства и деловой репутации удалось доказать, что статья не распространяет порочащие истцов сведения о фактах – часть оспариваемых утверждений является лишь мнением автора. По другой части (где были именно сведения о фактах) суд решил в пользу клиента очень сложный оценочный вопрос – о порочащем или непорочащем характере сведений о фактах. Кроме того, в ходе рассмотрения выяснилось (получило широкую огласку), что в отношении одного из депутатов возбуждено уголовное дело.

Воспользовавшись вскрывшимися фактами о ряде «технических» кредитов у банка-банкрота и содействием бывших менеджеров банка несколько заемщиков подали иски о притворности/мнимости их кредитных договоров – общая сумма порядка 300 млн.руб. Обоснование: займы они реально не получали, денежные средства ушли в другом направлении (заемщики выступили как транзитные организации). В исках отказано – мы доказали реальность займов, использование их на нужды этих заемщиков, реальность обеспечения, наличие действий по частичному погашению кредитов.

Спорный товарный знак был создан еще в советское время. Сейчас является общеизвестным и активно используемым клиентом на всей территории бывшего СССР. В суд обратилась технолог-создатель рецептуры и товарного знака, но судом ей отказано.

Для участия в этом деле именно в самом арбитраже мы привлекли партнерскую юридическую компанию с опытом представительства в международном арбитраже. Однако, сбор всех доказательств (более 600 позиций) и формирование основной позиции по делу был выполнен нами. Особенность – несмотря на формальный проигрыш дела суд отказал истцам в компенсации судебных расходов полностью (700 тыс.евро), а в пользу нашего клиента взыскал с истцов все его судебные расходы – 150 тыс. евро. Все процессы в России провели самостоятельно. Добились признания судами необходимости зачета взысканных в нашу пользу суд.расходов к сумме взыскания с клиента – суды первых двух инстанций не провели этот зачет. А взыскать суд.расходы с истца было бы нереально. Мы также снизили с 47 тыс. евро до 5 тыс. евро судебные расходы истца по приведению в исполнение итогового решения международного арбитража.

Суды общей юрисдикции в Краснодарском крае и в Омской области. Иностранные компании пытаются взыскать с клиентов суммы за якобы оказанные услуги, используя в качестве применимого права право Швейцарии. В договорах оговорки о применимом праве нет, спор носит экономический характер, подсудность (страна разрешения споров) не определена. Истца не хотят рассматривать дело в арбитражном суде (экономическая деятельность) и на территории Швейцарии – видимо, рассчитывают на отсутствие надлежащих компетенций в суде общей юрисдикции.

После распада СССР у бывших советских предприятий «зависли» валютные средства от внешнеэкономической деятельности на счетах во Внешэкономбанке СССР. Российским предприятиям эти средства возвращены, остальным – до сих пор нет. После вхождения Крыма в состав России украинский правопреемник бывшего советского предприятия стал российским предприятием. Но ВЭБ.РФ – правопреемник Внешэкономбанка СССР – отказался предоставить доступ к имеющимся валютным средствам. Арбитражный суд г. Москва.

Клиент получил некачественное промышленное оборудование – общая стоимость более 100 млн., выполнена предоплата – 52 млн. В первой судебной инстанции проиграл иск о расторжении договора, потому что по инициативе поставщика проведена экспертиза. Выводы экспертизы – оборудование соответствует договору. Мы вошли в кейс в апелляционном рассмотрении, смогли опорочить экспертизу, добиться отмены решения первой инстанции и удовлетворения иска апелляционным судом на сумму предоплаты в размере 52 млн. Суд кассационной инстанции оставил взыскание средств без изменения.

Имущество клиента (оборудование аквапарка – 50 млн.руб.) находится на территории аквапарка и эксплуатируется без договора. Кем – точно неизвестно, там ведут деятельность 2 юридических лица. Одно из них – в процедуре банкротства. Мы ведем одновременно два судебных процесса – об истребовании имущества и о взыскании платы за пользование как неосновательного обогащения. Арбитражный суд Новосибирской области.

Кредитор 1 трижды передал свое требование (23 млн.руб.) трем разным компаниям. Должник внес деньги в депозит нотариуса для этих трех компаний и в течение 7 лет спор шел между этими компаниями о том, чей договор цессии соответствует закону, кто же надлежащий кредитор. Десятки процессов, в том числе третейский суд и процедура банкротства Кредитора 1 (которая была прекращена). Мы были привлечены в последние 2 года и смогли обоснованность прав на деньги именно нашего клиента – Кредитора 4. Арбитражные суды Самарской области и Красноярского края.

АО, аффилированное с властями, обратилось к СМИ и автору с иском о защите деловой репутации из-за публикаций о нецелевой растрате федерального миллиарда рублей, предназначенного для капитального ремонта жилого фонда. Фактически речь шла о преступлении, по факту которого уголовное дело правоохранительные органы возбуждать не стали. В череде исков было отказано, в ходе их рассмотрения уголовное дело было все-таки возбуждено. Суд общей юрисдикции в Омской области.

Крупнейший федеральный игрок на рынке вывоза и утилизации отходов атаковал региональную компанию – владельца единственного сертифицированного мусорного полигона города-миллионника.  В том числе в прессе неоднократно публиковалась порочащая информация о региональной компании (расчеты за наличные, неуплата налогов, незаконное принятие медицинских отходов и нефтешламов, отсутствие лицензий, повышенная заболеваемость в окрестных населенных пунктах и проч.). Все эти сведения признаны не соответствующими действительности, хотя часть из них была опубликована в виде субъективного мнения. Ситуация вокруг регионального игрока кардинально изменилась в лучшую сторону. Арбитражный суд Омской области.

Крупнейший федеральный игрок на рынке вывоза и утилизации отходов атаковал региональную компанию – владельца единственного сертифицированного мусорного полигона города-миллионника.  В том числе в прессе неоднократно публиковалась порочащая информация о региональной компании (расчеты за наличные, неуплата налогов, незаконное принятие медицинских отходов и нефтешлаков, отсутствие лицензий, повышенная заболеваемость в окрестных населенных пунктах и проч.).

Все эти сведения признаны не соответствующими действительности, хотя часть из них была опубликована в виде субъективного мнения. Ситуация вокруг регионального игрока кардинально изменилась в лучшую сторону. Арбитражный суд Омской области.