При анализе финансово-хозяйственной деятельности должника выявлены сделки по выводу активов должника.

В ходе проведения анализа финансового состояния предприятия из сферы ритейла был выявлен ряд операций, по которым было произведено отчуждение имущества должника на третье лицо. Позже это же имущество было предано в лизинг должнику. Полученные в ходе анализа сведения были сгруппированы, обработаны и переданы в работу арбитражному управляющему, который в последующем данные сделки оспаривал.