Пресс-центр

Все публикации

Успешный кейс Лексфорт был отмечен журналом УНП в разделе «Герой недели»

18 июля 2024
Успешный кейс Лексфорт был отмечен журналом УНП в разделе «Герой недели»

Юридическая компания «Лексфорт» помогла клиенту отбиться от 5 млрд руб. субсидиарной ответственности. Мы доказали, что статус контролирующего лица (КДЛ) клиенту присвоили неправомерно, а факт причинения вреда отсутствует.

 

Фабула дела

Клиент – собственник крупной группы компаний, работающих по всей России. Пандемия коронавируса 2020 года серьезно нарушила логистические цепочки и сильно ударила по бизнесу клиента. Введенные государством ограничения для сдерживания распространения инфекции фактически поставили крест на восстановлении прибыльной деятельности. Невыполнение плановых показателей выручки спровоцировало банки, главных кредиторов группы, на досрочное требование возврата выданных кредитов. Это привело к банкротству всех предприятий группы.

 

Суть требований

В рамках банкротства основной компании группы конкурсный управляющий подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности:

– клиента (в связи с фактическим контролем деятельности компании);

– сына клиента (в связи с владением товарными знаками, которые использовались компаниями группы по лицензионным договорам);

– предпоследнего директора компании.

 

Основаниями для субсидиарной ответственности стали:

– недостача активов;

– доначисление налогов по результатам налоговой проверки.

 

Позиция защиты

Наша компания сопровождала судебный процесс с самого начала. Минимальная задача – отбить претензии к сыну клиента, который не занимался этим бизнесом и оказался вовлечен в дело случайно, по необоснованному решению конкурсного управляющего. Максимальная задача – защитить всех ответчиков от предъявленных требований.

 

Первым рубежом обороны стало исследование статуса контролирующих должника лиц (КДЛ) для каждого ответчика. Мы тщательно изучили лицензионные договоры с сыном клиента, которые были основной доказательной базой, а также показания свидетелей в рамках налоговой проверки. Это позволило опровергнуть выводы налогового органа, который необоснованно включил сына клиента в перечень КДЛ.

 

Второй линией обороны стал анализ предъявленных претензий по существу. Мы детально разобрали ошибки конкурсного управляющего в расчетах, которые привели к выявлению “недостачи” активов. В результате обнаруженного имущества оказалось даже больше, чем предполагалось. Также мы изучили причины доначисления налогов и доказали отсутствие вреда обществу.

 

Процесс осложнялся одновременным банкротством клиента и возбуждением в отношении него уголовного дела. Нам пришлось учитывать эти обстоятельства, чтобы не навредить в другой области, строя защиту на одном фронте.

 

Спор длился около года. В ходе процесса управляющий увеличил сумму требований с 1,5 млрд руб. до 5 млрд руб. Однако ему не удалось аргументированно опровергнуть наши доводы, что привело к отказу в удовлетворении требований в полном объеме.

 

Над проектом работали: старший партнер Игорь Журиков, партнер, руководитель практики банкротства Дмитрий Баянов, партнер, руководитель финансово-экономической практики Надежда Мазепова, ведущий юрист банкротной практики Владислав Мельников.

 

Прочитать статью электронного журнала «Учет. Налоги. Право»  можно по ссылке

 

Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе наших успехов и получать полезные юридические советы!

Смотрите также