Наши кейсы

Банкротство, субсидиарная ответственность
Прокол «корпоративной вуали» в банкротстве застройщика – отменили суд.акты в ВС РФ, создана практика в данной сфере для России.

Застройщик не привлекал средства граждан в долевое участие напрямую, а создал промежуточное лицо – жилищно-строительный кооператив. ЖСК принимал в свой состав дольщиков, а их средства вносил застройщику по инвестиционному договору. В банкротстве оказались застройщик и ЖСК. Но дольщики ЖСК не могли претендовать на использование правил банкротства застройщика. У их контрагента – ЖСК – имущества нет. Мы смогли в ВС РФ доказать, что дольщики фактически заключили договоры с застройщиком, ЖСК был лишь агентом. Далее к застройщику стали применяться нормы о банкротстве застройщиков – дольщики получили возможность забрать недостроенный дом (от 30 до 90 процентов готовности разных очередей).

Перехват управления над процедурой банкротства

Представляя интересы реального кредитора должника, путем проведения нескольких процессов добились исключения незаконных требований из реестра должника. Смещение недружественного арбитражного управляющего путем инициации и проведения нашим клиентом-кредитором собраний кредиторов и путем проведения нескольких соответствующих процессов с высокой степенью конфликтности. Назначение нейтрального арбитражного управляющего.

Замещения активов в банкротстве продолжающего бизнес-деятельность должника

Осуществление всех действий по замещению активов должника (создание на его базе акционерного общества с внесением туда все участвующих в бизнесе активов, переводом персонала, передачей контрактов) «под ключ». Сопровождение реализации акций. Несколько значимых кредиторов противодействовали, оспаривали решение собрания о замещении активов (отсутствие бизнес-плана, экономической обоснованности и проч. основания). Во всех жалобах отказано. Достигнута цена реализации акций, практически равная нормальной рыночной стоимости активов, внесенных в акционерное общество. Сохранен бизнес, персонал, контакты с контрагентами. Реестр кредиторов погашен более, чем на 90%.

Защита арбитражного управляющего должника с реестром несколько десятков миллиардов рублей от жалоб ФНС и других кредиторов

С целью реализации интересов, на самом деле не связанных с качеством арбитражного управления, для отстранения арбитражного управляющего в суд от ФНС и других кредиторов поданы жалобы необоснованность и незаконность текущих расходов, на продолжение хозяйственной деятельности должника в конкурсе, иные претензии. В удовлетворении всех жалоб отказано в полном объеме.

Защита поставщика оборудования от иска арбитражного управляющего о, якобы, непоставке оборудования должнику.

Арбитражный управляющий заявил, что по оплаченному должником договору поставки передано некондиционное оборудование (фактически, лом, лишь для видимости исполнения договора). В иске отказано, потому что опровергнуты все доводы управляющего. Сложность была, помимо прочего, в том, что необходимо было идентифицировать оборудование, находящееся на момент спора в отвратительном состоянии и не обладающее ярко выраженными идентифицирующими признаками.

Защитили сделки клиента на сумму долее 1 млрд. руб.

В банкротстве контрагента клиента – заказчика строительства – были оспорены договоры подряда на общую сумму более 1 млрд.руб., строительство в г. Омск крупного делового центра и сопутствующей ему инфраструктуры. Утверждалось, что в связи с тем, что заказчик был дочерней компанией подрядчика, существенные отсрочки в расчетах по подрядам и непроизведение расчетов являлись формой докапитализации, т.е. внутрикорпоративным перераспределением средств. В заявлениях о признании сделок недействительными отказано.

Признан недействительным зачет – дело рассматривалось в несколько «кругов».

Зачет был совершен в одностороннем порядке по текущим платежам, по которым прямого запрета на зачет нет. Удалось доказать, что арбитражный управляющий не знал о зачете по объективным причинам и поэтому срок исковой давности восстановлен. Удалось доказать недействительность и самого зачета, что позволило текущим кредиторам получить на 40 млн. руб. больше.

Добились включения мажоритарного кредитора в реестр кредиторов в банкротстве банка, несмотря на пропуск давности и антагонизм АСВ.

СРО строителей держала в обанкротившемся банке средства компенсационного фонда (около миллиарда рублей). Документы для включения в реестр были направлены, но по истечения срока включения в реестр стало известно, что они были сочтены недостаточными (формально – так и было). В суде удалось доказать, что недобросовестное бездействие АСВ лишило СРО возможности судебного рассмотрения вопроса. Результат – СРО включено в реестр и является мажоритарным кредитором.

Защита займа на сумму 1,4 млрд.руб.

Займ оспаривается конкурсным управляющим, основание – корпоративная природа займа, докапитализация должника в форме займа, что не создает требований в банкротстве. Мы представляем займодавца, бывшего владельца должника. Обосновываем отсутствие кризиса в период займа (займ – форма инвестирования в успешный бизнес-проект), рыночность условий займа, отсутствие ущерба кредиторам должника, объективность причин невозврата займа (резкое изменение международной рыночной конъюнктуры, падение более чем в два раза цен на товары должника). Заявлены и другие основания защиты.

Защита сделок поставки на общую сумму 3 млрд.руб.

В банкротстве должника арбитражный управляющий и кредиторы оспорили 7 сделок клиента-кредитора на общую сумму 3 млрд.руб. в связи, с якобы их мнимостью и злоупотреблением прав. На основании долгов по этим сделкам клиент находится в реестре кредиторов должника. Сделки совершены значительное время назад, доступа к документам должника нет, что составляет сложность в доказывании позиции. Защита осуществляется в настоящее время.

Защита собственника имущества от банкротного оспаривания сделок по приобретению этого имущества

Конкурсный управляющий должника-лизингополучателя оспаривает ряд сделок, в результате которого имущество аквапарка (50 млн. руб.) поступило в собственность клиента. Основание – управляющий считает, что вся цепочка сделок (расторжение лизинга и последующее перемещение имущества к Клиенту) создана искусственно. Клиент получил имущество по залоговой сделке при взыскании займа с лизингодателя. От исхода данного суда зависит исход нескольких других дел в банкротном кейсе и в параллельных арбитражных споров. Арбитражный суд Новосибирской области.

Назначение независимого арбитражного управляющего против воли мажоритарного кредитора

Арбитражный управляющий, выбранный мажоритарным кредитором, был связан с этим кредитором, зависим от него. Юридической связи не было, но удалось доказать фактическую аффилированность: перекрестное представительство в разных процедурах; принадлежность представителей и управляющего к одной СРО, использование одного адреса электронной почты. В итоге Арбитражный суд Московской области назначил арбитражного управляющего методом случайного выбора.

Защита от субсидиарной ответственности владельцев регионального нефтеперерабатывающего завода в нескольких банкротных делах

Арбитражный управляющий доказывает, что причиной банкротства НПЗ являются сделки, совершенные по указанию владельцев. Также утверждает, что владельцы виноваты в несвоевременной подаче заявления о банкротстве. Заявления о субсидиарной ответственности поданы во всех компаниях, входящих в группу клиента. Кроме того, осуществляется попытка привлечения неконтролирующих лиц (главные бухгалтеры, иные менеджеры). Но причина банкротства – в негативной финансовой ситуации в 2014 – 2015 годах, сложившейся для подобных предприятий (рост тарифов, курса валюты, резкое изменение законодательства). Все подобные предприятия обанкротились из-за этих факторов. Сделки же причиной банкротства не явились. Защита продолжает осуществляться. Арбитражные суды г. Москва и Омской области.

Привлечение к субсидиарной ответственности компании – «наследника»

Должник нашего клиента (45 млн. руб.) создал параллельную компанию – «наследника» бизнеса, в которую была переведена вся деятельность, активы, персонал, чтобы не погашать долги перед кредиторами. «Наследника» привлекли к субсидиарной ответственности. Кейс в Санкт-Петербурге.

Защита бывших владельцев банка от возврата стоимости их долей в банке

Четверо владельцев банка вышли из состава участников ООО – банка и получили действительную стоимость своих долей – совокупно 320 млн. руб. Через два года началось банкротство банка и АСВ инициировало иски о признании недействительными этих выплат. Защита от требований АСВ – опровержение аргументов о техническом характера выдаваемых банком кредитов, о «раздутости» активов банка, о «выводе» средств из банка. Арбитражный суд Читинской области.

Защита менеджеров банка от требований об убытках

Защита бывших менеджеров банка от взыскания с них убытков в процедуре банкротства банка на сумму 1,2 млрд. руб. Опровержение позиции АСВ о том, что выдаваемые банковские гарантии и кредиты носили технический характер. Доказывание необоснованности ретроспективного пересмотра АСВ резервов на возможные потери по ссудам. Арбитражный суд Читинской области.

Борьба против невыгодного мирового соглашения

Предотвратили утверждение судом мирового соглашения в банкротстве, противоречащего интересам клиента-кредитора. Реестр требований – 700 млн., конкурсная масса по оценке 500-600 млн. (недвижимость в центре Москвы). Мировое соглашение предполагало 5-летнюю отсрочку и иные необоснованные в данной ситуации условия. Арбитражный суд г. Москва.

Субсидиарная ответственность бывшего менеджера строительной компании

Успешно защитили исполнительного директора компании федерального масштаба от привлечения к субсидиарной ответственности на сумму 4,9 млрд. рублей. Особая сложность кейса – отсутствие полноценной доказательственной базы в деле в защиту клиента, противоречивые позиции иных лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности. Арбитражный суд г. Москва.

Корпоративные вопросы и конфликты
Корпоративный конфликт с дедлоком 50/50

Участие в корпоративном конфликте – 10 юридических лиц, везде соотношение 50/50 у конфликтующих сторон, директоры аффилированы в различных лицах с разными сторонами. Часть компаний задействованы в производстве, их контролирует один владелец через директоров. Другая часть – маркетинг, продажи, заключенные контракты на поставку – под контролем другого владельца. Средний оборот бизнеса – 2 млрд.руб. в год, покупатели – крупные энергохолдинги. Один владелец предпринимает действия по изменению соотношения во владении (сейчас – 50/50), потому что выявил утаивание части прибыли и неправильное управление получаемыми от покупателей финансами.

Финансово-экономический консалтинг
Поддержка деятельности ревизора.

Была осуществлена помощь в разработке формы, состава и порядка анализа данных для заключения ревизора акционерного общества при проверки годовой бухгалтерской отчётности – в рамках подготовки общего годового собрания акционеров.

Проверка данных отчетности и ее детализация для целей проведения собраний участников.

В рамках сопровождения конфликтных собраний участников Общества (корпоративный конфликт) мы проводили проверку и детализацию данных, отраженных в отчете директора, как нейтральная сторона. А также принимали участие на собраниях для дачи пояснений и ответов на вопросы в части представленной в отчете финансовой информации.

Подготовка отчетов для проведения собраний пайщиков сельскохозяйственных производственных кооперативов.

В процессе сопровождения собраний пайщиков, собраний акционерных обществ мы осуществляли подготовку финансового отчета руководителя, который он представлял и зачитывал во время собраний.

Анализ состояния сельскохозяйственных компаний, приобретаемых нашим клиентом – финансово-экономический due diligence.

В рамках оказания услуги по подготовке покупки действующей компании мы провели анализ и детализацию находящихся у приобретаемой компании активов и пассивов. В том числе – сверка с контрагентами, с ФНС, анализ и сопоставление данных учета с данными итоговой отчетности с целью выявления возможных искажений и предупреждения рисков.

Корпоративные вопросы – сопровождение слияний и поглощений, подготовка и сопровождение общих собраний акционеров и участников. Услуга:  сопровождение аудиторских проверок (для компаний с обязательными требованиями по аудиту), анализ текущего состояния бухгалтерского учета, доработку системы бухгалтерского и налогового учета.

Неоднократно осуществлены в сельскохозяйственных, промышленных, торговых компаниях: проверки верности, корректности ведения бухгалтерского и управленческого учета, их соответствие друг другу; выявление нарушений при учете производства продукции – формирование клиентам рекомендаций по доработке документооборота и записей бухгалтерского учета (неоднократный результат доработок – прохождение клиентами выездных налоговых проверок без существенных доначислений); доработки бухгалтерского учета в рамках подготовки компании к процедуре ликвидации, в том числе инвентаризации и сверки с контрагентами, проверки налоговой отчетности и сверки с налоговой инспекцией (с возвратом ранее произведенной переплаты); выявление в ходе ликвидации компаний ошибок в учете с внесением правок и доработок, что позволило пройти проверку ревизионного союза и ФНС.

Разработка бизнес-плана для частного инвестора.

Разработали и согласовали с инвестором бизнес-план, включающий в себя развитие нескольких направлений: производство собственной линии одежда, онлайн школа и создание сети представительств компании. Проект был в полном объеме проработан нами, подготовлен к защите перед инвестором и защищен. Сумма предоставленных инвестиции составила 14,2 млн. руб.

Разработка крупного бизнес-плана для банка ВТБ.

Разработали инвестиционный бизнес-план для производственного предприятия на сумму инвестиций 12,5 млрд. руб.  Бизнес-план основывался на увеличении и модернизации производственных мощностей и был рассчитан на 6 лет. Подготовленный нами бизнес-план прошел согласование банка, проект был запущен.

Разработка и внедрение системы управленческого учета и визуализации данных на платформе Power BI для консалтинговой компании с большим количеством проектов.

С помощью разработанной системы отчетности Клиент может видеть не только финансовый результат с возможностью детализации по каждому проекту. Но также и информацию о возмещаемых и невозмещаемых расходах, задолженность по возмещаемым расходам, полную информацию о движении денежных средств, но и управленческий баланс нарастающим итогом на любую отчетную дату.

Автоматизация управленческого учета.

С целью реализации данного проекта мы разработали и прописали в программе план счетов управленческого учета, статьи доходов и расходов, статьи движения денежных средств, статьи управленческого баланса. В программе были прописаны отчетные формы, порядок распределения затрат в требуемом разрезе. Также была оказана помощь сотрудникам Клиента по работе в новой учетной системе.

Разработка и внедрение системы управленческого учета, бюджетирования визуализации данных на платформе Power BI для крупной автошколы с десятками филиалов.

Сложность управленческого учета в данной сфере деятельности заключается в длительном периоде формирования фактической себестоимости (срок обучения порядка 90 -120 дней) и в базовой единице накопления доходов и расходов, которой является ученик (продажи осуществляются ежемесячно разным физическим лицам). С целью удобства использования и максимальной эффективности отчет о фактическом финансовом результате формируется не только за календарный месяц, но и по итогу окончания обучения в разрезе каждого ученика/группы/категории путем накопления информации о доходах и расходах. С целью упрощения порядка работы с отчетность итоговый отчет руководителя разработан на платформе Power BI.

Разработка и внедрение управленческого учета, бюджетирования, визуализации данных на платформе Power BI в федеральной сети быстрого питания.

Сложность проекта заключалась в большом количестве торговых подразделении (более 300). Учет формировался с нуля, то есть кроме выработки отчетных форм и методологии их формирования была проведена работа по формирования финансовой структуры с определением центров финансовой ответственности, разработаны справочники статей и формы операционных бюджетов. С целью упрощения порядка работы с отчетность итоговый отчет руководителя разработан на платформе Power BI.

Разработка и внедрение системы управленческого учета и бюджетирования для крупного животноводческого комплекса.

Крупный животноводческий комплекс обладает полным производственным циклом (от родительского стада до убоя). Кроме животноводства компания занималась производством мясной продукции (деликатесы, колбасы, тушёнка). Задача по формированию управленческого отчета решалась для всех уровней пользователей и всех направлений деятельности.

Услуга: Разработка и внедрение систем бюджетирования, управленческого учета и отчетности. Внедрение системы визуализации данных управленческого учета на платформе Power BI*.

*Платформа Microsoft Power BI позволяет видеть оперативную ключевую информацию о бизнесе в максимально удобном формате и на расстоянии (в т.ч. используя смартфон).

Подготовлено заключение специалиста в суд о наличии обоснованного экономического плана по выходу из кризиса.

В рамках судебного спора было подготовлено заключение, подробно описывающее и доказывающее факт наличия экономически обоснованного плана, а также обстоятельства, ставшие причиной его неисполнения. Благодаря указанному заключению удалось освободить КДЛ от субсидиарной ответственности.

Выполнено заключение специалиста для судебного спора: опровергнуты выводы афхд, что позволило защитить лицо об субсидиарки.

В рамках судебного спора было подготовлено заключение, в котором проведена оценка и проверка представленного арбитражным управляющим анализа финансовой деятельности должника, на базе которого строилась вся доказательственная база по привлечению контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности. В данном заключении подробно прописаны и обоснованы допущенные в ходе анализа неточности и упущения. На основании подготовленного заключения все доводы о привлечении к субсидиарной ответственности были опровергнуты.

Разработка плана внешнего управления.

Разработали план внешнего управления крупной производственно-торговой организации. План включал в себя перечень мер, подробно проработанных и прописанных. Предложенные мероприятия позволяли произвести полный расчет с кредиторами на сумму 1,3 млрд. руб. Компания способна генерировать 0.9-1 млрд. руб.  EBITDA в год. Бюджетный эффект от реализации новой системы работы предприятия оценивался в 2020 г более, чем в 500 млн. руб. План внешнего управления был принят кредиторами и судом.

План финансового оздоровления.

Был подготовлен подробный и детальный план финансового оздоровления, позволяющий Должнику восстановить платежеспособности и полностью рассчитаться с кредиторами на сумму 498 млн. руб. План был утвержден в суде, несмотря на возражения кредиторов, финансовое оздоровление в настоящее время осуществляется в соответствии с планом.

Выявление неисполнимости плана внешнего управления, формирование экономических оснований его недействительности.

В рамках процедуры банкротства был проведен анализ плана внешнего управления, согласованного кредиторами и утвержденного судом. В процессе проведения анализа было выявлено что план не исполним, представленные в нем показатели не достижимы, мероприятия не конкретизированы. Подготовленный анализ был использован для формирования судебной позиции. Спор был выигран.

Выявление причин банкротства строительного холдинга – определение оснований для привлечения к субсидиарной ответственности.

Был проведен анализ причин наступления объективного банкротства крупного строительного холдинга – объем контрактов в период перед банкротством составлял 7 млрд. руб. В ходе данного анализа были подробно изучены условия и порядок предоставления кредитных обязательств, данные по участию в госзакупках. Был представлен подробный анализ причин наступления объективного банкротства с обоснованием и доказательственной базы. Выявленные причины указывали на факт наступления банкротства под влиянием как внешних факторов, так и от действий руководства холдинга.

Анализ выявил, что директор вывел активы в период отсутствия владельца, что использовано для защиты владельца от субсидиарки.

В процессе анализа момента наступления объективного банкротства было выявлено что к банкротству группы компаний привел факт вывода части действующего бизнеса на новое юридическое лицо, аффилированное с директором компании. Указанные события происходили в период отсутствия единственного участника. Приведенные в анализе доводы и обоснования были использованы для защиты участника от субсидиарной ответственности.

Выявление искажений бухучета и точного момента объективного банкротства для защиты директора от субсидиарной ответственности.

К клиенту – бывшему директору компании-банкрота, предъявлено требование о привлечении к субсидиарной ответственности. Мы провели анализ данных бухгалтерского учета и финансовый анализ деятельности. В ходе проведения данной работы выявлен ряд искажений в данных бухгалтерского учета директором, приступившим к своим обязанностям после ухода нашего клиента. Сформировано экономическое обоснование даты наступления объективного банкротства, которая наступила уже после ухода нашего клиента из компании.

Выявление объективных причин банкротства с целью защиты владельца должника от субсидиарной ответственности.

С целью определения момента наступления объективного банкротства и выявление причины его наступления был проведен анализ ряда компаний, фактически являющихся взаимозависимыми и принадлежащих одному участнику. В процессе анализа была выявлена объективная причина наступления банкротства всей группы компании и каждой компании в отдельности: резкое изменение рыночных условий из-за роста курсов валюты, появление нового регулирующего законодательства. Сформированные в ходе анализа доводы и обоснования были использованы для защиты КДЛ от субсидиарной ответственности.

Анализ и формирование доказательственной базы для юристов с целью проведения судебных споров в рамках начинающегося крупного корпоративного конфликта.

В группе производственно-торговых компаний федерального масштаба с владением конфликтующих сторон 50/50 начинается корпоративный конфликт. Была сформирована информационная база для работы юристов и оценщиков по факту искусственного завышения цены закупа сырья. Сложность: большая ассортиментная линейка, необходимость полной расшифровки состава произведенной и реализованной продукции.

Выявление присвоения прибыли директором – совладельцем компании.

В ходе финансового анализа деятельности компании выявили факты, указывающие на недобросовестность директора. А именно: вывод части функций, исторически производившихся внутри компании, на аутсорсинг – на компании, аффилированные с директором. Вместе с функционалом была выведена и часть прибыли компании – то есть данные операции стали стоить для компании дороже. Все выявленные в ходе анализа доказательства, расчеты и обоснования были использованы в судебном споре.

Определение правильного размера дивидендов – спор об их размере.

Провели анализ правильности расчёта распределенной в ходе годовых собраний акционерного общества прибыли. В ходе анализа были выявлены расхождения, повлиявшие на сумму чистой прибыли. Было подготовлено письменное заключение, использованное в судебном споре акционеров.

Выявление реального состояния крупной торговой компании по заказу совладельцев компании – корпоративный конфликт.

В преддверии корпоративного конфликта провели анализ управленческой отчетности по инициативе двух из трех участников, которые полагали что предоставляемая им отчетность не соответствует действительности. В ходе анализа выявили искажения в представляемой отчетности на сумму более 1 млрд. руб. В том числе искажения были связаны с неверным учетом НДС в составе доходов и расходов компании.

Анализ показал, что банкротство наступило из-за действий заказчика должника, которому должник был полностью подконтролен.

Был проведен анализ финансового состояния компании, исполняющей государственный оборонный заказ. В ходе анализа было выявлено что факт совершенствования системы размещения государственного оборонного заказа, изменение порядка расчетов за выполненные работы, формирование государственным заказчиком системы полного жизненного цикла вооружении и военной техники привели к наделению полномочиями единственных исполнителей государственного оборонного заказа по гарантийному и сервисному обслуживанию, модернизации, ремонту и утилизации техники предприятий-изготовителей техники и непосредственно выполняющих соответствующие виды ремонта, что в свою очередь привело к сокращению объема контрактации и привел и банкротству компании Должника. Данное обстоятельство в последствии использовано при защите КДЛ от субсидиарной ответственности.

В ходе анализа выявлены объективные причины банкротства, что позволило защитить лицо от субсидиарной ответственности.

Был проведен анализ финансового состояния в процедуре банкротства компании в сфере управления многоквартирными жилыми домами и компании в сфере теплоснабжения. В ходе анализа была выявлена причина возникновения банкротства, а именно согласование тарифов на работу ниже заявленного уровня. Сформулированные в результате анализа выводы и обоснования были использованы для защиты КДЛ от субсидиарной ответственности.

Определение возможностей для восстановления платежеспособности: введена процедура финансового оздоровления.

Проведен анализ финансового состояния Завода в ходе которого были выявлены направления деятельности, за счет которых формируется убыток. По итогу финансового анализа были прописаны основания и мероприятия для восстановления платежеспособности компании. Финансовый анализ прошел согласование собранием кредиторов. На предприятии была введена процедура финансового оздоровления.

При анализе финансово-хозяйственной деятельности должника выявлены сделки по выводу активов должника.

В ходе проведения анализа финансового состояния предприятия из сферы ритейла был выявлен ряд операций, по которым было произведено отчуждение имущества должника на третье лицо. Позже это же имущество было предано в лизинг должнику. Полученные в ходе анализа сведения были сгруппированы, обработаны и переданы в работу арбитражному управляющему, который в последующем данные сделки оспаривал.

Недвижимость и строительство
Защита от взыскания в пользу г. Омска арендной платы за 2 земельных участка – клиент не мог ими пользоваться.

Клиент не мог пользоваться арендованной землей из-за того, что другое лицо (не муниципалитет) возвел на участках здание и огородил забором, поэтому клиент не платил и получил иск о взыскании. Высшие судебные инстанции породили противоречивую практику вопросу: освобождают ли арендной платы неправомерные действия третьего лица, а не только арендодателя? Клиенту важно было сохранить свои договоры на 49 лет и не платить за тот период, пока он не может использовать землю. Нам удалось добиться этого результата в судах – был проигрыш в первой инстанции, но судебные акты в пользу клиента в апелляции и кассации.

Добились отказа в иске об истребовании подвальных помещений жилого дома в общую совместную собственность жильцов.

Нежилые помещения были в собственности клиента, через них проходили инженерные сети, относящиеся ко всему дому. Практика для таких случаев – такие помещения являются общей совместной собственностью жильцов в целях надлежащей беспрепятственной эксплуатации инженерных сетей. Удалось доказать, что помещения проектировались, как используемые нежилые еще при строительстве дома (несколько десятилетий назад), а также – что в частных случаях помещения с общими инженерными сетями могут быть в индивидуальной собственности.

В пользу клиента решен спор о взыскании платы за размещение самолетов на принадлежащих ему земельных участках.

Аэропорт без оснований использовал земельные участки Клиента для размещения самолетов, при этом получил доход от владельца самолетов. Были взысканы соответствующие средства с аэропорта. Решен вопрос об удалении самолетов с земель Клиента – как авиационное предприятие ответственность за безопасность самолетов и обслуживающего персонала несет Клиент.

Сопровождение передачи генподрядного договора новому генподрядчику, стоимость постройки объекта – 50 млрд. руб.

Работа в команде с партнерской топовой российской юридической компаний. Разработка соглашений о передаче договора генподряда и субподрядных договоров, согласование с контрагентами и сопровождение их заключения, участие в переговорах, разрешение всех конфликтных вопросов и сопутствующих юридических проблем.

Взыскание долга за выполненные строительные работы при утверждениях ответчика о реальном отсутствии подрядных работ.

Клиент выполнил субподрядные работы на крупном инфраструктурном объекте (заказчик – крупнейшая в стране компания по транспортировке нефтепродуктов) на сумму более 30 млн.руб. Подрядчик, получивший расчет от заказчика, не рассчитался, не подписав ряд актов выполненных работ и не согласовал другую исполнительную документацию. Задолженность взыскана – доказана реальность и качество работ. Арбитражный суд Оренбургской области.

Взыскание долга за выполненные строительные работы при утверждениях ответчика о реальном отсутствии подрядных работ.

Клиент выполнил субподрядные работы на крупном инфраструктурном объекте (заказчик – крупнейшая в стране компания по транспортировке нефтепродуктов) на сумму более 30 млн.руб. Подрядчик, получивший расчет от заказчика, не рассчитался, не подписав ряд актов выполненных работ и не согласовал другую исполнительную документацию. Задолженность взыскана – доказана реальность и качество работ. Арбитражный суд Оренбургской области.

Коммерческие и антимонопольные вопросы
Комплекс сделок по отчуждению специализированного земельного участка – мусорного полигона признан недействительным, актив возвращен.

Недобросовестный директор компании – оператора по вывозу и переработке мусора вступила в сговор с третьими лицами. Приняла от них займ (в несколько раз ниже стоимости земли), заложила землю в ипотеку с внесудебным обращением взыскания, допустила просрочку, после которой сразу обращено взыскание. После чего приняла уже от нового собственника землю в аренду по высокой цене. Все действия совершены тайно от компании, без какого-то влияния на ее текущую деятельность. Все сделки формально соответствуют закону. В первой инстанции клиент проиграл дело, мы привлечены в апелляцию. Удалось в апелляции и кассации всю цепочку от займа до аренды признать недействительными сделками из-за злоупотребления правом, актив возвращен клиенту.

Защита покупателя здания (56 млн. руб.) от иска о расторжении договора и возврате здания в связи с безденежностью.

Расчет осуществлялся наличными, поэтому помимо существующих расчетов и актов приема-передачи денег были доказаны наличие таких средств у покупателя, проведены экспертизы документов о передаче денег, допрошены свидетели, представлены косвенные доказательства, в том числе налоговые начисления от реализации здания у продавца. Сделка прошла оценку в семи различных судах, включая инстанции по пересмотру судебных актов.

Разработка и внедрение франчайзинговых моделей в двух компаниях – с франчайзи более чем в 20 городах РФ.

Одна компания – производство и продажа фастфуда: торговые точки с приготовлением еды на месте, с централизованной поставкой продуктов, с едиными стандартами по подбору помещений, по оформлению с соблюдением правил бренда, по правилам ведения бизнеса и многими другими особенностями. Вторая компания – ювелирные магазины и ломбарды: поставки единых линеек продукции от консолидированных поставщиков, правила ведения бизнеса, единый стиль оформления и магазинов, единый бренд. Консультации по обоснованному отграничению бизнеса, формирование пакета документов для франчайзинга, разработка системы единых сертификатов с правовой точки зрения и решение всех сопутствующих задач.

Признано недействительным соглашение об отступном на сумму 463 млн. руб.

Строительная СРО и банк заключили соглашение об отступном: денежное требование СРО, вытекающее из хранения в банке средств компфонда СРО, было прекращено предоставлением прав требований к заемщикам банка (кредитам). В отсутствие прямого правового регулирования мы доказали суду, что по своему специфическому статусу и назначению компфонд может существовать только в денежной форме. А перечень операций с компфондом ограничен, погашение его отступным разрешенной операцией не является.

Признана недействительной сделка по передаче 20 квартир в обмен на право требования к банкроту.

Истинные условия сделки были обнаружены новым председателем ТСЖ по истечении 5 лет после ее заключения. Квартиры в ТСЖ были переданы поставщику стройматериалов в обмен на необеспеченное конкурсной массой требование к должнику – застройщику дома. Председатель ТСЖ (в то время), аффилированный с должником, заключил сделку о передаче 20 квартир и скрывал условия этой сделки от членов ТСЖ. Удалось восстановить срок исковой давности, доказать аффилированность, объяснить суду отсутствие экономического смысла и злоупотребление правом. Одновременно одержаны победы в сопутствующих процессах, в которых оппоненты пытались альтернативными способами удержать право собственности на 20 квартир.

Успешно оспорено включение клиента со средним оборотом 300 млн. руб. в год в реестр недобросовестных поставщиков.

Клиент был включен в реестр недобросовестных поставщиков, что полностью уничтожало его бизнес. В результате выигрыша судебного дела он из этого реестра исключен. Удалось доказать, что необходимо в данном случае явно несправедливые формальные критерии, а основной причины включения в реестр – якобы, недостатки в проведенном ремонте – не существует. Подобная положительная практика практически отсутствует.

Защита СМИ и его авторов от иска по защите деловой репутации – статья о неприглядной деятельности двух депутатов.

В процессе по рассмотрению исков депутатов о защите чести, достоинства и деловой репутации удалось доказать, что статья не распространяет порочащие истцов сведения о фактах – часть оспариваемых утверждений является лишь мнением автора. По другой части (где были именно сведения о фактах) суд решил в пользу клиента очень сложный оценочный вопрос – о порочащем или непорочащем характере сведений о фактах. Кроме того, в ходе рассмотрения выяснилось (получило широкую огласку), что в отношении одного из депутатов возбуждено уголовное дело.

Защита клиента – банка-банкрота – от ряда исков от заемщиков о признании кредитных договоров недействительными.

Воспользовавшись вскрывшимися фактами о ряде «технических» кредитов у банка-банкрота и содействием бывших менеджеров банка несколько заемщиков подали иски о притворности/мнимости их кредитных договоров – общая сумма порядка 300 млн.руб. Обоснование: займы они реально не получали, денежные средства ушли в другом направлении (заемщики выступили как транзитные организации). В исках отказано – мы доказали реальность займов, использование их на нужды этих заемщиков, реальность обеспечения, наличие действий по частичному погашению кредитов.

В иске к Клиенту о запрете использования его ключевого товарного знака и признании права на этот ТЗ за истцом отказано.

Спорный товарный знак был создан еще в советское время. Сейчас является общеизвестным и активно используемым клиентом на всей территории бывшего СССР. В суд обратилась технолог-создатель рецептуры и товарного знака, но судом ей отказано.

Спор в международном арбитраже (Женева, по правилам ICC), сумма взыскания с клиента с 10 млн. евро уменьшена до 300 тыс. евро. Далее почти полностью отказано в России во взыскании суд.расходов (45 тыс. евро) по исполнению в России. И отдельный спор – о зачете взысканных с оппонента суд.расходов 150 тыс. евро к взысканной с клиента сумме.

Для участия в этом деле именно в самом арбитраже мы привлекли партнерскую юридическую компанию с опытом представительства в международном арбитраже. Однако, сбор всех доказательств (более 600 позиций) и формирование основной позиции по делу был выполнен нами. Особенность – несмотря на формальный проигрыш дела суд отказал истцам в компенсации судебных расходов полностью (700 тыс.евро), а в пользу нашего клиента взыскал с истцов все его судебные расходы – 150 тыс. евро. Все процессы в России провели самостоятельно. Добились признания судами необходимости зачета взысканных в нашу пользу суд.расходов к сумме взыскания с клиента – суды первых двух инстанций не провели этот зачет. А взыскать суд.расходы с истца было бы нереально. Мы также снизили с 47 тыс. евро до 5 тыс. евро судебные расходы истца по приведению в исполнение итогового решения международного арбитража.

Спор с панамской и швейцарской компаниями о взыскании с наших клиентов 50 млн.руб за якобы предоставленные услуги.

Суды общей юрисдикции в Краснодарском крае и в Омской области. Иностранные компании пытаются взыскать с клиентов суммы за якобы оказанные услуги, используя в качестве применимого права право Швейцарии. В договорах оговорки о применимом праве нет, спор носит экономический характер, подсудность (страна разрешения споров) не определена. Истца не хотят рассматривать дело в арбитражном суде (экономическая деятельность) и на территории Швейцарии – видимо, рассчитывают на отсутствие надлежащих компетенций в суде общей юрисдикции.

Судебный спор с ВЭБ.РФ о доступе к валютным счетам с остатком 600 тыс. долларов США.

После распада СССР у бывших советских предприятий «зависли» валютные средства от внешнеэкономической деятельности на счетах во Внешэкономбанке СССР. Российским предприятиям эти средства возвращены, остальным – до сих пор нет. После вхождения Крыма в состав России украинский правопреемник бывшего советского предприятия стал российским предприятием. Но ВЭБ.РФ – правопреемник Внешэкономбанка СССР – отказался предоставить доступ к имеющимся валютным средствам. Арбитражный суд г. Москва.

Отмена в апелляции решения арбитражного суда – в итоге расторжение договора и взыскание в пользу клиента 52 млн.руб. предоплаты.

Клиент получил некачественное промышленное оборудование – общая стоимость более 100 млн., выполнена предоплата – 52 млн. В первой судебной инстанции проиграл иск о расторжении договора, потому что по инициативе поставщика проведена экспертиза. Выводы экспертизы – оборудование соответствует договору. Мы вошли в кейс в апелляционном рассмотрении, смогли опорочить экспертизу, добиться отмены решения первой инстанции и удовлетворения иска апелляционным судом на сумму предоплаты в размере 52 млн. Суд кассационной инстанции оставил взыскание средств без изменения.

Взыскание неосновательного обогащения за использование имущества и истребование этого имущества.

Имущество клиента (оборудование аквапарка – 50 млн.руб.) находится на территории аквапарка и эксплуатируется без договора. Кем – точно неизвестно, там ведут деятельность 2 юридических лица. Одно из них – в процедуре банкротства. Мы ведем одновременно два судебных процесса – об истребовании имущества и о взыскании платы за пользование как неосновательного обогащения. Арбитражный суд Новосибирской области.

Установление надлежащего кредитора при множественности цессий.

Кредитор 1 трижды передал свое требование (23 млн.руб.) трем разным компаниям. Должник внес деньги в депозит нотариуса для этих трех компаний и в течение 7 лет спор шел между этими компаниями о том, чей договор цессии соответствует закону, кто же надлежащий кредитор. Десятки процессов, в том числе третейский суд и процедура банкротства Кредитора 1 (которая была прекращена). Мы были привлечены в последние 2 года и смогли обоснованность прав на деньги именно нашего клиента – Кредитора 4. Арбитражные суды Самарской области и Красноярского края.

Защита СМИ и его авторов от иска по защите деловой репутации – статья о нецелевой растрате федерального миллиарда рублей.

АО, аффилированное с властями, обратилось к СМИ и автору с иском о защите деловой репутации из-за публикаций о нецелевой растрате федерального миллиарда рублей, предназначенного для капитального ремонта жилого фонда. Фактически речь шла о преступлении, по факту которого уголовное дело правоохранительные органы возбуждать не стали. В череде исков было отказано, в ходе их рассмотрения уголовное дело было все-таки возбуждено. Суд общей юрисдикции в Омской области.

Защита деловой репутации компании – владельца мусорного полигона.

Крупнейший федеральный игрок на рынке вывоза и утилизации отходов атаковал региональную компанию – владельца единственного сертифицированного мусорного полигона города-миллионника.  В том числе в прессе неоднократно публиковалась порочащая информация о региональной компании (расчеты за наличные, неуплата налогов, незаконное принятие медицинских отходов и нефтешламов, отсутствие лицензий, повышенная заболеваемость в окрестных населенных пунктах и проч.). Все эти сведения признаны не соответствующими действительности, хотя часть из них была опубликована в виде субъективного мнения. Ситуация вокруг регионального игрока кардинально изменилась в лучшую сторону. Арбитражный суд Омской области.

Защита деловой репутации компании – владельца мусорного полигона

Крупнейший федеральный игрок на рынке вывоза и утилизации отходов атаковал региональную компанию – владельца единственного сертифицированного мусорного полигона города-миллионника.  В том числе в прессе неоднократно публиковалась порочащая информация о региональной компании (расчеты за наличные, неуплата налогов, незаконное принятие медицинских отходов и нефтешлаков, отсутствие лицензий, повышенная заболеваемость в окрестных населенных пунктах и проч.).

Все эти сведения признаны не соответствующими действительности, хотя часть из них была опубликована в виде субъективного мнения. Ситуация вокруг регионального игрока кардинально изменилась в лучшую сторону. Арбитражный суд Омской области.

Энергетика
Выигран спор с монополистом – поставщиком газа: из договора поставки газа удалена неустойка «бери или плати».

Сама по себе такая неустойка была признана незаконной в рамках преддоговорного спора. Кроме того, было также признано, что не был пролонгирован и ранее заключенный договор с подобным условием, хотя было заключено несколько допсоглашений после окончания срока его действия. В результате клиент был избавлен от начисления такой неустойки в размере ориентировочно 110 млн. руб. Это редкая практика. Суд согласился, что необходимо, в том числе, ориентироваться на позиции Стокгольмского арбитража в деле Газпрома против Нафтогаза.

Защита клиента-субподрядчика от иска об упущенной выгоде и от реального ущерба при ремонте (замене) газопровода.

Иск более, чем на 10 млн. руб., был предъявлен Клиенту в связи с необходимостью рекультивации земель на месте работ по замене газопровода. Удалось добиться отказа от иска к субподрядчику в связи с тем, что весь функционал по рекультивации земель относится к подрядчику. Из договоров это было неочевидно.

Решение вопроса подключение граждан к холодному водоснабжению.

Разработка дорожной карты и правильного алгоритма подключения граждан к сети холодного водоснабжения через другую сеть, принадлежащую третьему частному лицу. Консультации по тарифным вопросам. Особенность – отсутствие прямого нормативного регулирования данной ситуации, применение аналогий права и аналогий закона. Задача успешно выполнена для Клиента – крупного игрока по поставке тепла и воды на рынке г. Москва и в Московской области.

Взыскание нормативных и сверхнормативных потерь при передаче тепла.

Клиент (промышленное предприятие с мощной котельной) поставляет тепло жилому сектору и организациям. Теплосетевая организация не включала нормативные потери в тариф на передачу тепла, состояние сетей вызывало также крупные сверхнормативные потери. В нескольких делах в пользу клиента взыскано в совокупности больше 66 млн. руб. нормативных и сверхнормативных потерь. Теплосетевая организация в настоящий момент включила в тариф нормативные потери.

Налоговые вопросы